Complice in Presunto $722M Bitcoin Ponzi Scheme si dichiara colpevole di accuse

Uno dei quattro uomini accusati di aver frodato gli investitori di oltre 722 milioni di dollari attraverso un piano di criptaggio di lunga durata si è dichiarato colpevole delle accuse mosse contro di lui.

Uno dei quattro uomini accusati di aver frodato investitori

Uno dei quattro uomini accusati di aver frodato investitori per oltre 722 milioni di dollari attraverso un sistema di estrazione di valuta criptata di lunga durata si è dichiarato colpevole delle accuse mosse contro di lui.

L’uomo, un programmatore rumeno di 35 anni di nome Silviu Catalin Bacali, è stato arrestato in Germania nel dicembre 2019. È stato accusato di un’accusa di associazione per delinquere finalizzata alla frode telematica e di associazione per delinquere finalizzata all’offerta e alla vendita di titoli non registrati. Rischia un massimo di cinque anni di carcere e una multa di 250.000 dollari.

Altri tre altri – Matthew Brent Goettsche, Russ Albert Medlin, Jobadiah Sinclair Weeks e Joseph Frank Abel – sono stati accusati in relazione al piano negli Stati Uniti nello stesso mese.

I procuratori sostengono che il regime – operativo tra aprile 2014 e dicembre 2019 – ha sollecitato denaro dagli investitori in cambio di azioni di presunti pool minerari a valuta criptata. Agli investitori sono stati assegnati dei bonus per il reclutamento di ulteriori investitori nella rete.

L’atto d’accusa cita la corrispondenza tra Goettsche e Balaci, in cui si sarebbe discusso di come falsificare i guadagni minerari e si sarebbero riferiti ai loro investitori come „pecore“.

Mentre gli altri imputati avrebbero offerto agli investitori la scelta di investire in tre diversi pool minerari Bitcoin Code (BTC), Bacali ha ammesso di non essere a conoscenza del fatto che il BitClub Network gestisse più di un pool.

Un’ulteriore corrispondenza tra il programmatore e Goettsche a partire dal 2015 ha apparentemente rivelato che a Bacali è stato chiesto di „aumentare del 60% i guadagni minerari giornalieri a partire da oggi“, cosa che egli ha contestato in quanto „non sostenibile“ e „ponzi teritori“.

Ciononostante, è stato accusato di aver cambiato le cifre per fuorviare gli investitori su sollecitazione del suo complice. Bacali ha anche confermato l’accusa dei pubblici ministeri di aver sottratto agli investitori almeno 722 milioni di dollari di BTC.

Segnali di allarme preventivo

Nel marzo 2017, il Cointelegraph ha riferito in merito alle accuse secondo cui il BitClub avrebbe lanciato un attacco di malleabilità sulla rete Bitcoin. Lo schema era stato segnalato come sospetto anche dalla testata giornalistica cripto-mediatica 99Bitcoins già nel 2016.